Les spécialistes de la lutte contre la criminalité financière vous apportent tranquillité d'esprit et protection

Défis :

• Fournir aux établissements financiers des informations exploitables de premier ordre pour leur permettre de détecter les fraudes

• Signaler aux dirigeants des activités criminelles potentielles

• Personnalisation des rapports afin de garantir que les établissements financiers respectent la réglementation

Solution : NICE Actimize s'appuie sur Logi Symphony pour aider les responsables de la conformité et les dirigeants d'entreprise à identifier des tendances afin d'optimiser l'efficacité de leurs processus de détection des infractions. Une fois que les alertes sont intégrées au processus d'enquête, Logi Symphony contribue à l'optimisation de la charge de travail en permettant aux responsables d'accéder facilement à des statistiques à la demande pour assurer leur supervision. Avantages :

• Améliore la détection des actes criminels grâce à des données plus précises et analysées de manière plus approfondie

• Permettez à NICE Actimize d'économiser des centaines d'heures de développement

• Propose des rapports et des tableaux de bord faciles à utiliser pour une veille stratégique personnalisée

• Aider les clients de NICE Actimize à éviter les formations trop longues

Un éditeur de logiciels de prévention de la fraude en entreprise intègre Logi Symphony afin d'apporter aux établissements financiers des solutions intelligentes et efficaces pour lutter contre la criminalité.

Les personnes qui luttent contre la criminalité se présentent sous de nombreuses formes : toutes ne portent pas forcément un insigne. Les criminels se cachent parfois à la vue de tous, y compris au sein même d’une organisation. Les institutions financières, en particulier, doivent se méfier des activités frauduleuses et signaler ces problèmes aux forces de l’ordre. Heureusement, NICE Actimize reste vigilant et peut aider à protéger les entreprises financières contre d’éventuels délits. NICE Actimize est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles d’entreprise dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent, à la prévention de la fraude en entreprise et à la conformité réglementaire. Huit des dix plus grandes organisations de services financiers, ainsi que des agences de régulation et des administrations publiques, utilisent la solution NICE Actimize Enterprise Risk Case Management pour lutter contre la criminalité au sein de leurs banques, sociétés de courtage et compagnies d’assurance. Au total, l’entreprise assure la surveillance et le contrôle de la conformité pour plus de 8 000 milliards de dollars d’actifs. L’entreprise contribue à atténuer les risques en fournissant un tableau de bord unifié qui permet aux clients d’évaluer les expositions de leur entreprise, d’identifier les événements et les flux de travail irréguliers à l’échelle de l’entreprise, et d’améliorer la compréhension des comportements des clients. Cependant, la solution propriétaire de l’entreprise doit fonctionner en permanence en arrière-plan pour détecter les activités suspectes au fil du temps et sur l’ensemble de multiples transactions. À terme, l’outil s’est révélé incapable de répondre aux exigences liées au traitement d’ensembles complexes de données disparates. L’entreprise avait besoin d’un outil de reporting et de tableau de bord évolutif et intégré, capable d’accéder de manière fiable à de multiples sources de données et permettant aux utilisateurs de visualiser facilement les informations pour une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

Les clients de NICE Actimize ont besoin d’une solution de veille stratégique à la fois robuste et simple d’utilisation, permettant aux analystes de sécurité et aux dirigeants d’entreprise de détecter et de contrer les menaces dissimulées. L’entreprise n’ayant pas encore conclu d’alliance avec un éditeur de logiciels de veille stratégique, elle souhaitait établir un partenariat capable de fournir un outil de reporting web intégrable, s’adaptant à son architecture logicielle existante en matière de lutte contre la fraude et de conformité réglementaire. « Notre objectif a toujours été de fournir à nos clients les informations les plus pertinentes et les plus récentes afin de les aider à détecter et à prévenir les activités frauduleuses et non conformes », explique Ido Ophir, vice-président de la gestion des produits chez NICE Actimize. « Pour y parvenir, nous devions faciliter l'accès, la visualisation et l'analyse de ces informations par nos clients. » Alors que la cybercriminalité dans le secteur financier ne cessait de gagner en fréquence et en complexité, NICE Actimize s’est fixé pour objectif de renforcer ses capacités en matière de conformité réglementaire afin d’aider les banques et les institutions financières à éviter de lourdes amendes et autres sanctions en cas de non-soumission régulière des rapports d’activités suspectes (SAR). M. Ophir recherchait une solution capable d’intégrer une intelligence économique exploitable à leur logiciel Enterprise Risk Case Manager. Bien que l’interface de reporting dû être simple et intuitive, la présentation visuelle devait permettre d’illustrer des concepts et des modèles complexes afin que les responsables financiers puissent agir rapidement pour protéger leurs entreprises contre les menaces. Pour Ophir, outre des visualisations riches, des tableaux de bord personnalisés et des rapports interactifs dynamiques constituaient des fonctionnalités essentielles que l’entreprise devait fournir pour aider ses clients à garder une longueur d’avance sur les menaces.

NICE Actimize a examiné plusieurs solutions de veille stratégique et de reporting, mais a choisi Logi Symphony pour son intégration transparente, son utilisation intuitive et sa flexibilité intelligente. S’appuyant sur le moteur Analytics Intelligence Server, Enterprise Risk Case Manager exploite les capacités de visualisation avancées de Logi Symphony pour aider à identifier les activités suspectes au fil du temps et sur plusieurs transactions, zones géographiques et entités commerciales. Grâce à Logi Symphony, les clients de NICE Actimize peuvent facilement créer toute une série de rapports prédéfinis, dans différents formats et avec des niveaux de détail variables, concernant leurs transactions, et ce pratiquement sans formation. L’interface « glisser-déposer » de la solution permet aux clients de créer rapidement des graphiques interactifs et exploitables, avec des comparaisons côte à côte et des filtres dynamiques, pour une analyse plus approfondie des données et une prise de décision plus rapide. En tant que solution basée sur Java, Logi Symphony s’intègre directement dans l’interface utilisateur frontale de NICE Actimize pour une expérience utilisateur fluide. Plus important encore, la solution se connecte sans effort à pratiquement n’importe quelle source de données et peut fusionner simultanément des informations provenant de plusieurs sources, permettant ainsi aux développeurs de fournir des vues concises de données disparates relatives à la lutte contre la fraude dans un seul rapport ou tableau de bord. « Avec Logi Symphony, nous offrons à nos clients un accès immédiat à des informations statistiques plus riches et plus utiles que jamais, dès la première utilisation », explique Ophir. « Les clients peuvent consulter les données dans des dizaines de rapports préconfigurés ou créer les leurs en quelques clics de souris. » La combinaison des fonctionnalités puissantes d’Enterprise Risk Case Manager et de la flexibilité de création de rapports de Logi Symphony permet aux clients de NICE Actimize de produire instantanément des rapports interactifs et faciles à lire qui aident les dirigeants d’entreprise à déterminer la meilleure ligne de conduite pour gérer les menaces pesant sur l’activité et à les signaler rapidement aux autorités compétentes. Désormais, les principaux décideurs disposent d’une meilleure visibilité sur les différents aspects de l’organisation susceptibles d’être exposés à des activités criminelles. Grâce à une sécurité adéquate, les analyses obtenues peuvent être partagées sur le Web ou consultées sur des appareils mobiles, ce qui permet aux membres de l’équipe, à tous les niveaux de l’organisation, de lutter de manière proactive contre les activités frauduleuses potentielles et les comportements non conformes.

L'adoption de Logi Symphony comme base pour ses activités de reporting a permis à NICE Actimize d'améliorer la santé de son entreprise et de renforcer la capacité de ses clients à protéger la leur. La fonctionnalité de création de rapports personnalisés du logiciel fait gagner à NICE Actimize des centaines d'heures de développement en mettant à la disposition des utilisateurs finaux des outils en libre-service. Ainsi, Ophir et son équipe peuvent consacrer ces ressources à des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que le développement de nouvelles fonctionnalités qui, à terme, améliorent l'expérience client. Parallèlement, les clients de NICE Actimize profitent également des avantages d’une plateforme unifiée de reporting et d’analyse. Grâce à Logi Symphony, les entreprises peuvent produire une représentation visuelle cohérente de données sélectionnées et centralisées, offrant une visibilité plus approfondie sur l’ensemble des transactions afin de détecter les activités frauduleuses et de garantir la conformité ainsi que la supervision opérationnelle. La solution offre une plus grande transparence en garantissant que les événements sont résolus conformément à la politique standard de l’établissement financier ou qu’ils sont rapidement remontés à la hiérarchie, notamment grâce à la création d’une piste d’audit à des fins de référence future et de mesures correctives éventuelles. Par ailleurs, grâce à l’interface intuitive et à l’expérience utilisateur cohérente offertes par la plateforme, les clients de NICE Actimize peuvent réduire le temps et les coûts consacrés à la formation des utilisateurs finaux. Désormais, un plus grand nombre d’employés, dans davantage de services, exploitent les fonctionnalités de business intelligence intégrées pour détecter et signaler les activités suspectes aux autorités, afin de lutter contre les transactions non autorisées et d’éviter de lourdes sanctions en cas de non-conformité.